La operación se ha llevado a cabo en Sevilla y se ha saldado con cuatro detenidos
Hacienda desarticula una trama que se apropiaba fraudulentamente del IVA pagado por estaciones de servicio
Revista Estaciones de servicio27/09/2012
EESS Digital.- La Agencia Tributaria ha desmantelado en Sevilla una organización dedicada a la intermediación en el negocio de carburantes que se apropiaba del IVA cobrado por el suministro de hidrocarburos a estaciones de servicio. La organización podría haber defraudado a la Hacienda Pública más de nueve millones de euros. La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas a las que se imputa un presunto delito fiscal y se han efectuado cinco registros en barrios domicilios y sociedades de Sevilla capital y su provincia.
La operación, que ha sido denominada con el nombre en clave Hidro, comenzó hace varios meses bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla y ha sido llevada a cabo por funcionarios de la Agencia Tributaria de las áreas de Inspección y Vigilancia Aduanera.
La empresas implicadas en la trama estaban vinculados al sector de los combustibles de automoción a través de la venta al por mayor a gasolineras. Desde la Agencia Tributaria explican que el esquema del fraude, centrado en el IVA, consistía en adquirir legalmente carburantes en un Deposito Fiscal (mayorista de hidrocarburos), en régimen suspensivo del pago del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) y sin soportar IVA, para su venta posterior a estaciones de servicio (gasolineras) con repercusión de IVA, y liquidación del IEH. Sin embargo, las empresas implicadas no ingresaban en Hacienda el IVA que habían repercutido y cobrado a las gasolineras.
En el marco de la investigación, la Agencia Tributaria ha efectuado cinco registros -cuatro de ellos en Sevilla capital y otro en la localidad de Espartinas- en domicilios particulares, empresas y gestorías, donde ha intervenido abundante documentación que pone de manifiesto el alcance del fraude fiscal cometido por esta organización.
Además, en el transcurso de la operación se han intervenido 15 inmuebles valorados en más de tres millones de euros, dos embarcaciones de recreo con un valor estimado de 165.000 euros, 17 vehículos valorados en más de 600.000 euros y se han intervenido 3.365.000 euros en cuentas bancarias. La Agencia Tributaria continúa con la investigación a fin de determinar todos los pormenores de los hechos, por lo que no descarta el descubrimiento de nuevos activos.
La operación, que ha sido denominada con el nombre en clave Hidro, comenzó hace varios meses bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla y ha sido llevada a cabo por funcionarios de la Agencia Tributaria de las áreas de Inspección y Vigilancia Aduanera.
La empresas implicadas en la trama estaban vinculados al sector de los combustibles de automoción a través de la venta al por mayor a gasolineras. Desde la Agencia Tributaria explican que el esquema del fraude, centrado en el IVA, consistía en adquirir legalmente carburantes en un Deposito Fiscal (mayorista de hidrocarburos), en régimen suspensivo del pago del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) y sin soportar IVA, para su venta posterior a estaciones de servicio (gasolineras) con repercusión de IVA, y liquidación del IEH. Sin embargo, las empresas implicadas no ingresaban en Hacienda el IVA que habían repercutido y cobrado a las gasolineras.
En el marco de la investigación, la Agencia Tributaria ha efectuado cinco registros -cuatro de ellos en Sevilla capital y otro en la localidad de Espartinas- en domicilios particulares, empresas y gestorías, donde ha intervenido abundante documentación que pone de manifiesto el alcance del fraude fiscal cometido por esta organización.
Además, en el transcurso de la operación se han intervenido 15 inmuebles valorados en más de tres millones de euros, dos embarcaciones de recreo con un valor estimado de 165.000 euros, 17 vehículos valorados en más de 600.000 euros y se han intervenido 3.365.000 euros en cuentas bancarias. La Agencia Tributaria continúa con la investigación a fin de determinar todos los pormenores de los hechos, por lo que no descarta el descubrimiento de nuevos activos.
