Desarticulada una organización dedicada al fraude masivo del IVA de hidrocarburos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto a la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia Tributaria, en coordinación con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), detuvieron el lunes 20 de junio a nueve personas como integrantes de una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitales. Asimismo, equipos conjuntos de actuación registraron nueve inmuebles.
Las investigaciones que dieron pie a la operación, denominada “Reata”, se iniciaron en 2015 a través de la Fiscalía de Sevilla. En el desarrollo de las pesquisas “se habrían constado varias estructuras criminales organizadas dedicadas a defraudar el IVA de importantes cantidades de hidrocarburos, estimándose en un total de 75 millones de litros, superando el fraude los 11 millones de euros desde el año 2014”, informaron fuentes de la Benemérita.
Esta práctica fraudulenta permitía que la organización pudiera colocar todo el producto que adquiría, gracias al margen en el precio final “que le proporcionaba la propia conducta delictiva”. Desde la Guardia Civil se señala que esta práctica ilícita provoca una distorsión del mercado, al incurrir en una competencia desleal.
Por otro lado, la organización criminal tendría capacidad para blanquear capitales, “habiéndose detectado el lavado de activos de estas estructuras ilícitas en cuantías millonarias”. Los canales de blanqueo se conformarían a través de una arquitectura societaria paralela a la que ejecuta el fraude.
La organización criminal, apuntan desde el instituto armado, comercializaba el producto con gasolineras repartidas por todo el territorio nacional, aunque todas las actuaciones se están desarrollando en localidades de la provincia de Sevilla. En cuanto a las diligencias, están declaradas secretas.
